Stammdaten
- Name
- Martin Weckwerth
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Türkenstraße 7, 80333 München · HRB 215302
Aktiv
Am Leonhardsbrunn 16, 60487 Frankfurt am Main · HRB 95798
Aktiv
Türkenstraße 7, c/o MC Investments GmbH, 80333 München · HRB 259792
Gelöscht
Am Leonhardsbrunn 16, 60487 Frankfurt am Main · HRB 140707
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist9 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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