Stammdaten
- Name
- Martin Wambach
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 14 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln · HRB 99659
Aktiv
Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg · HRB 22282
Aktiv
Äußere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg · HRB 21422
Aktiv
Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Nürnberg · HRB 23454
In Liquidation
Äußere Sulzbacher Straße 100, 90491 Nürnberg · HRB 42968
Aktiv
Aktiv
Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln · HRB 97089
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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