Stammdaten
- Name
- Martin Waldeck
- Unternehmen
- 12, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Kampaweg 1, 14822 Linthe · HRB 26991
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 17.06.2016
An den Eichen 1, 16515 Oranienburg · HRB 6369
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.07.2016
Hauptstraße 2 A, 14913 Niederer Fläming · HRB 26471
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2016
Hauptstraße 2 A, 14913 Niederer Fläming · HRB 26472
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.06.2016
Mertensdorfer Weg 12, 16949 Putlitz · HRB 7625
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.06.2016
Schmalhorn 13, 29308 Winsen/Aller · HRB 203750
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.12.2013
Feldweg 3, 16868 Wusterhausen/Dosse OT Bantikow · HRB 488
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.06.2011
Ferchesarer Straße 5, 14715 Stechow-Ferchesar · HRB 23058
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.06.2011
Mögliner Weg 1, 16269 Wriezen OT Schulzendorf · HRB 2080
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 20.01.2014
Leonhardtstr. 2, 07973 Greiz · HRB 209975
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.05.2012
Großsaara 17b, 07589 Saara · HRB 503135
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 14.03.2014
Mögliner Weg 1, 16269 Wriezen OT Schulzendorf · HRB 12588
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.03.2014