Stammdaten
- Name
- Martin Uwe Schefter
- Wohnort
- Bonn
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Augustastr. 35, 53173 Bonn · HRB 23307
Aktiv
Max-Eyth-Straße 16, 97980 Bad Mergentheim · HRB 723429
Aktiv
Augustastr. 35, 53173 Bonn · HRB 18516
Aktiv
Max-Eyth-Str. 16, 97980 Bad Mergentheim · HRB 728441
Aktiv
Augustastraße 35, 53173 Bonn · HRB 19451
Aktiv
Borsigstraße 10, 21465 Reinbek · HRB 3503
Zuordnung 80 %Aktiv
Rheinstraße 219, 76532 Baden-Baden · HRB 704590
Zuordnung 80 %Gelöscht
Max-Eyth-Straße 16, 97980 Bad Mergentheim · HRB 139009
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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