Stammdaten
- Name
- Martin Treek
- Wohnort
- Kamen
- Jahrgang
- 1962
- Alter
- 63–64 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Mühlenstraße 252, 10243 Berlin · HRB 108873
Aktiv
Norddeutschlandstraße 3, 47475 Kamp-Lintfort · HRB 14645
Aktiv
Mühlenstraße 25, 10243 Berlin · HRB 195404
Aktiv
Leopoldstraße 244, 80807 München · HRB 291649
Aktiv
Mühlenstraße 25, 10243 Berlin · HRB 166352
Zuordnung 80 %Aktiv
Mühlenstraße 25, 10243 Berlin · HRB 237099
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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