Stammdaten
- Name
- Martin Simon
- Wohnort
- Bensheim
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rieterstraße 29, 90419 Nürnberg · HRB 24362
Aktiv
Volkerstraße 13, 64625 Bensheim · HRB 100623
Aktiv
Rieterstr. 29, 90419 Nürnberg · HRB 37300
Aktiv
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim · HRB 102199
Aktiv
Kölner Straße 76, 41812 Erkelenz · HRB 8685
Aktiv
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim · HRB 106760
Aktiv
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim · HRB 129659
Zuordnung 80 %Gelöscht
Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim · HRB 17940
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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