Stammdaten
- Name
- Martin Schaich
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1957
- Alter
- 68–69 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Brahestraße 25-27, 04347 Leipzig · HRB 3160
Aktiv
Brahestraße 27, 04347 Leipzig · HRB 28412
Aktiv
Springerstraße 22, 04105 Leipzig · HRB 36612
Zuordnung 80 %Aktiv
Jüttenstraße 8, 58840 Plettenberg · HRB 11439
Zuordnung 80 %Gelöscht
Ringstr. 8, 93177 Altenthann · HRB 5371
Zuordnung 50 %Aktiv