Stammdaten
- Name
- Martin Rahmes
- Wohnort
- Friedrichsdorf
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Deutscher Platz 4, 04103 Leipzig · HRB 43608
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 45455
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 57506
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 57348
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 52768
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 52708
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 57525
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 47248
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 47627
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 49548
Aktiv
Am Köhler 7, 97230 Estenfeld · HRB 16814
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 15773
Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 11614
Zuordnung 80 %Aktiv
Hafeninsel 11, 63067 Offenbach am Main · HRB 11624
Zuordnung 80 %Aktiv
Deutscher Platz 4, 04103 Leipzig · HRB 35115
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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