Stammdaten
- Name
- Martin Philipp
- Wohnort
- Krombach
- Jahrgang
- 1949
- Alter
- 76–77 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Marienstraße 10, 63864 Glattbach · HRB 131503
Aktiv
Sperberweg 37, 41468 Neuss · HRB 9123
Aktiv
Lilienthalstr. 7-9, 63741 Aschaffenburg · HRB 8850
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Lilienthalstraße 7-9, 63741 Aschaffenburg · HRB 17327
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Johanneshof, 63829 Krombach · HRB 15898
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Johanneshof, 63829 Krombach · HRB 15889
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Lilienthalstraße 7-9, 63741 Aschaffenburg · HRB 896
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