Stammdaten
- Name
- Martin Otto Wolff
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Sürther Hauptstraße 76, 50999 Köln · HRB 63044
Aktiv
Sürther Hauptstraße 76, 50999 Köln · GsR 967
Aktiv
HRB 87893
Aktiv
Sürther Hauptstraße 76, 50999 Köln · GsR 174
Gelöscht
Sürther Hauptstr. 76, 50999 Köln · GsR 918
Aktiv
c/o Mengen und Partner/Steuerberater, Dürener Straße 401 D, 50858 Köln · HRB 87612
Gelöscht