Stammdaten
- Name
- Martin Leinemann
- Wohnort
- Großhansdorf
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Weserstraße 40, 60329 Frankfurt am Main · HRB 100646
Aktiv
Karl-Friedrich-Benz-Straße 5 B, 79395 Neuenburg am Rhein · HRB 732555
Aktiv
Weserstraße 40, 60329 Frankfurt am Main · HRB 114809
Aktiv
Groten Diek 72, 22927 Großhansdorf · HRB 13596
Aktiv
Weserstraße 40, 60329 Frankfurt am Main · HRB 100306
Aktiv
Weserstraße 40, 60329 Frankfurt am Main · HRB 97589
Aktiv
Weserstraße 40, 60329 Frankfurt am Main · HRB 113384
Aktiv
HRB 131736
Aktiv
An der Börse 4, 30159 Hannover · HRB 228962
Zuordnung 80 %Aktiv