Stammdaten
- Name
- Martin Koch
- Wohnort
- Thalfang
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 19 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Friedhofstraße 11, 54424 Thalfang · HRB 4457
Aktiv
Albert-Camus-Allee 1, 54294 Trier · HRB 44277
Aktiv
Albert-Camus-Allee 1, 54294 Trier · HRB 43248
Aktiv
Albert-Camus-Allee 1, 54294 Trier · HRB 46576
Aktiv
Friedhofstraße 11, 54424 Thalfang · GsR 248
Aktiv
Albert-Camus-Allee 1, 54294 Trier · HRB 43103
Aktiv
Albert-Camus-Allee 1, 54294 Trier · HRB 46577
Aktiv
Kommanditist12 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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