Stammdaten
- Name
- Martin Kapitza
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Krautgartenstraße 36, 85241 Hebertshausen · HRB 177867
Aktiv
Albert-Roßhaupter-Str. 43, 81369 München · HRB 178497
Gelöscht
Maximilianstraße 21, 80539 München · HRB 22387
Aktiv
Maximilianstr. 21, 80539 München · HRB 49255
Aktiv
Dekan-Zistl-Ring 12, 82549 Königsdorf · HRB 119373
Aktiv
Maximilianstraße 21, 80539 München · HRB 270512
Aktiv
Maximilianstraße 21, 80539 München · HRB 261487
Aktiv
Maximilianstraße 21, 80539 München · HRB 165726
Aktiv
Albert-Roßhaupter-Str. 43, 81369 München · HRB 158762
In Liquidation
Tengstraße 24, 80798 München · HRB 270892
Aktiv
Maximilianstr. 21, 80539 München · HRA 51836
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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