Stammdaten
- Name
- Martin Kaluza
- Wohnort
- Schifferstadt
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Am Katzenbaumerschlag 13b, 67105 Schifferstadt · HRB 69422
Aktiv
Mainstraße 11, 68642 Bürstadt · HRB 101234
Aktiv
Am Katzenbaumerschlag 13 b, 67105 Schifferstadt · HRB 68527
Aktiv
Am Katzenbaumerschlag 13 b, 67105 Schifferstadt · HRA 61790
Aktiv
Rudolf-Breitscheid-Straße 22, 67655 Kaiserslautern · HRB 32666
Aktiv
Am Katzenbaumerschlag 13b, 67105 Schifferstadt · HRB 66683
Aktiv