Stammdaten
- Name
- Martin Jepkens
- Wohnort
- Marl
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Am Alten Pütt 14, 45772 Marl · HRB 6003
Aktiv
Am Alten Pütt 14, 45772 Marl · HRB 15621
Aktiv
Aktiv
Gabelsbergerstraße 2, 46238 Bottrop · HRB 7304
Aktiv
Hamborner Straße 34, 47137 Duisburg · HRB 5663
Aktiv
Am Alten Pütt 14, 45772 Marl · HRB 15550
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
An der Ziegelei 10, 45721 Haltern am See · HRB 6075
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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