Stammdaten
- Name
- Martin Hilgen
- Wohnort
- Merzen
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bottumer Straße 28, 49586 Merzen · HRB 220981
Aktiv
Bottumer Straße 28, 49586 Merzen · HRB 220992
Aktiv
Cölbigk 31, 06408 Ilberstedt · HRB 31852
Aktiv
Querfurter Weg 1, 06279 Farnstädt · HRB 204199
Aktiv
Bottumer Straße 28, 49586 Merzen · GsR 1086
Zuordnung 80 %Aktiv
Voltlager Damm 5, 49586 Merzen · HRB 19771
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer