Stammdaten
- Name
- Martin Hardens
- Unternehmen
- 10, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hans-Bunte-Straße 2-4, 69123 Heidelberg · HRB 708332
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.12.2015
Kurt-Wagener-Straße 4, 25337 Elmshorn · HRB 24853
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.08.2024
Jakob-Hasslacher-Straße 4, 56070 Koblenz · HRB 26228
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.07.2024
Schillerstraße 8, 66482 Zweibrücken · HRB 32966
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 13.08.2024
Am Rüppurrer Schloß 1, 76199 Karlsruhe · HRB 712227
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.07.2011
Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim · HRB 122324
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 12.08.2024
Kaiser-Wilhelm-Straße 9-11, 55543 Bad Kreuznach · HRB 22565
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.08.2024
Kaiser-Wilhelm-Straße 9-11, 55543 Bad Kreuznach · HRB 21659
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 15.08.2024
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
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