Stammdaten
- Name
- Martin Grimm
- Wohnort
- Buch am Erlbach
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wilpertinger Straße 8, 85375 Neufahrn b.Freising · HRB 291529
Aktiv
Wilpertinger Straße 8, 85375 Neufahrn b.Freising, Landkreis Freising · HRB 291530
Aktiv
Wilpertingerstr. 8, 85375 Neufahrn b.Freising · HRB 122490
Aktiv
Ahornstraße 1, 84172 Buch a.Erlbach · HRB 14210
Aktiv
VR 201246
Zuordnung 80 %Gelöscht
Wilpertinger Str. 8, 85375 Neufahrn b.Freising · HRB 278950
Zuordnung 80 %Aktiv