Stammdaten
- Name
- Martin Grau
- Wohnort
- Troisdorf
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Kardinal-Galen-Ring 50, 48431 Rheine · GsR 233
Aktiv
Darmstädter Straße 106, 64331 Weiterstadt · HRB 17716
Gelöscht
VR 4033
Aktiv
Sieglarer Str. 2 c, 53840 Troisdorf · HRB 16761
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Sieglarer Straße 2 c, 53840 Troisdorf · HRB 15811
Zuordnung 80 %Aktiv