Stammdaten
- Name
- Martin Dornieden
- Wohnort
- Grevenbroich
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 34, davon 32 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management30 Unternehmen
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 295234
Aktiv
Robert-Koch-Str. 1, 63263 Neu-Isenburg · HRB 94486
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 18151
Aktiv
HRB 95898
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 74587
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 81069
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 55
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 20222
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 16889
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108479
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 19484
Gelöscht
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · GsR 283
Aktiv
Eupener Straße 57, 50933 Köln · HRB 77421
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 20334
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 83155
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 20948
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 19735
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 85950
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 21751
Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 69843
Aktiv
Freimersdorfer Weg 43, 50859 Köln · HRB 105162
Aktiv
Bayenthalgürtel 26, 50968 Köln · HRB 109209
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · GsR 290
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 4647
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · HRB 16653
Aktiv
Karstraße 70, 41068 Mönchengladbach · GsR 373
Zuordnung 80 %Aktiv
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 108871
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht
Rheinpromenade 10, 40789 Monheim am Rhein · HRB 112277
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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