Stammdaten
- Name
- Martin Borgmann
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Grafenberger Allee 277 A, 40237 Düsseldorf · HRB 102212
Aktiv
Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf · HRB 50835
Aktiv
Hammer Str. 19, 40219 Düsseldorf · HRB 34935
Aktiv
Rheinpromenade 8, 40789 Monheim am Rhein · HRB 103653
Aktiv
Schwelmer Straße 12, 40235 Düsseldorf · HRB 93485
Aktiv
Grafenberger Allee 277 A, 40237 Düsseldorf · HRB 96447
Aktiv
Schwelmer Straße 12, 40235 Düsseldorf · HRB 95518
Aktiv
Prokurist4 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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