Stammdaten
- Name
- Martin Berg
- Wohnort
- Hanau
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
VR 32477
Aktiv
VR 31942
Aktiv
c/o Stiftung LEBENSRÄUME Offenbach am Main, Ludwigstraße 4, 63067 Offenbach am Main · HRB 46570
Gelöscht
Vor der Kaserne 6, 63571 Gelnhausen · HRB 96215
Aktiv
Vor der Kaserne 6, 63571 Gelnhausen · HRB 99420
Aktiv
Aktiv
Vor der Kaserne 6, 63571 Gelnhausen · HRB 92451
Aktiv
Ellenseestraße 45, 63500 Seligenstadt · HRB 22929
Zuordnung 80 %Aktiv