Stammdaten
- Name
- Martin Arnold
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Effnerstr. 109, 81925 München · HRB 246733
Aktiv
c/o AMI Steuerberatungsgesellschaft mbH, Kurfürstendamm 193 b, 10707 Berlin · HRB 255036
Gelöscht
Thomas-Wimmer-Ring 9, 80539 München · HRB 193525
Aktiv
Thomas-Wimmer-Ring 9, 80539 München · HRB 174888
Aktiv
c/o AMI Steuerberatungs GmbH, Kurfürstendamm 193 B, 10707 Berlin · HRB 248494
Aktiv
c/o AMI Steuerberatungs GmbH, Kurfürstendamm 193 B, 10707 Berlin · HRB 161426
Zuordnung 80 %Aktiv