Stammdaten
- Name
- Martin Alexander Waldeck
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Große Elbstraße 279, 22767 Hamburg · HRB 192453
Aktiv
Straße der Jugend 18, 19075 Holthusen · HRB 189788
Aktiv
Große Elbstraße 279, 22767 Hamburg · HRB 189789
Aktiv
Falkstraße 91-97, 47058 Duisburg · HRB 187216
Aktiv
Borsteler Bogen 27 c, 22453 Hamburg · HRB 187217
Aktiv
Große Elbstraße 279, 22767 Hamburg · HRB 192521
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Elbstraße 279, 22767 Hamburg · HRB 192519
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Elbstraße 279, 22767 Hamburg · HRB 192520
Zuordnung 80 %Aktiv
Große Elbstraße 279, 22767 Hamburg · HRB 307151
Zuordnung 80 %Aktiv