Stammdaten
- Name
- Marno Matthäs
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
c/o BEMA Invest GmbH, Broadwayoffice, Breite Str. 31, 40213 Düsseldorf · HRB 71432
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c/o BEMA Invest GmbH, BROADWAYOFFICE, Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf · HRB 66564
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c/o BEMA Holding GmbH & Co. KG, Breite Straße 31, BROADWAY OFFICE, 40213 Düsseldorf · HRB 75262
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c/o BEMA Invest GmbH, BROADWAYOFFICE, Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf · HRB 62557
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Broadwayoffice, Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf · HRB 76932
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BROADWAYOFFICE, Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf · HRB 60575
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c/o BEMA Invest GmbH, BROADWAYOFFICE, Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf · HRB 60632
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BROADWAYOFFICE, Breite Straße 31, 40213 Düsseldorf · HRB 62798
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Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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