Stammdaten
- Name
- Marlon Paolo Anatol Seebürger
- Wohnort
- 19273 Amt Neuhaus OT Dellien
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Elbstraße 6, 19273 Amt Neuhaus OT Gülstorf · HRB 201355
Aktiv
Zur Schäferei 1, 19273 Amt Neuhaus OT Preten · HRB 210722
Aktiv
VR 3596
Aktiv
Dorfstraße 7, 19260 Dersenow · HRB 13403
Aktiv
Dorfstr. 7, 19260 Dersenow · HRB 10907
In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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