Stammdaten
- Name
- Marlies Borchert
- Wohnort
- Groß Rönnau
- Jahrgang
- 1944
- Alter
- 81–82 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Klosterkamp 1 a, 23795 Bad Segeberg · HRB 10961
Aktiv
Klosterkamp 1 a, 23795 Bad Segeberg · HRB 1458
Aktiv
Klosterkamp 1 a, 23795 Bad Segeberg · HRB 618
Aktiv
Klosterkamp 1 a, 23795 Bad Segeberg · HRB 524
Aktiv
Klosterkamp 1a, 23795 Bad Segeberg · HRB 8543
Aktiv
Am Kurpark 1, 23795 Bad Segeberg · HRB 1427
Aktiv
Klosterkamp 1a, 23795 Bad Segeberg · HRB 617
Aktiv
Krankenhausstr. 2, 23795 Bad Segeberg · HRB 1428
Zuordnung 80 %Aktiv
VR 2964
Zuordnung 50 %In Liquidation
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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