Stammdaten
- Name
- Marlene Carl
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin · HRB 233398
Aktiv
Falkenried 29, 20251 Hamburg · HRB 182147
Aktiv
Falkenried 29, 20251 Hamburg · HRB 184664
Aktiv
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin · HRB 247043
Aktiv
Falkenried 29, 20251 Hamburg · HRB 176624
Aktiv
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin · HRB 236890
Aktiv
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin · HRB 220549
Aktiv
Falkenried 29, c/o CHAPTERS Group AG, 20251 Hamburg · HRB 191202
Aktiv
Falkenried 29, 20251 Hamburg · HRB 168812
Aktiv
HRB 190597
Aktiv
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin · HRB 207610
Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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