Stammdaten
- Name
- Markus Zell
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Wagner-Régeny-Straße 8, 12489 Berlin · HRB 231789
Aktiv
Wagner-Régeny-Straße 8, 12489 Berlin · HRB 95422
Aktiv
Wagner-Régeny-Straße 8, 12489 Berlin · HRB 231735
Aktiv
Wagner-Régeny-Straße 8, 12489 Berlin · HRB 231739
Aktiv
Hedwig-Laudien-Ring 3, 67071 Ludwigshafen/Rh. · HRB 4188
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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