Stammdaten
- Name
- Markus Winter
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 14, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Am Treptower Park 28-30, 12435 Berlin · HRB 273088
Aktiv
Am Treptower Park 28 - 30, 12435 Berlin · HRB 174377
Aktiv
Am Treptower Park 28 - 30, 12435 Berlin · HRB 252906
Aktiv
Am Treptower Park 28-30, 12435 Berlin · HRB 157957
Aktiv
Am Treptower Park 28-30, 12435 Berlin · HRB 278599
Aktiv
Bismarckstraße 60 a, 14109 Berlin · HRB 215143
Aktiv
Bismarckstraße 60a, 14109 Berlin · HRB 228281
Aktiv
Am Treptower Park 28-30, 12435 Berlin · HRB 174232
Aktiv
Am Treptower Park 28-30, 12435 Berlin · HRB 110532
Aktiv
Am Treptower Park 28 - 30, 12435 Berlin · HRB 119703
Aktiv
Am Treptower Park 28 - 30, 12435 Berlin · HRB 100363
Aktiv