Stammdaten
- Name
- Markus Trogemann
- Wohnort
- Haltern am See
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Wilhelm-Schickard-Straße 2, 48149 Münster · HRB 4256
Aktiv
Wilhelm-Schickard-Str. 2, 48149 Münster · HRB 14689
Gelöscht
VR 10420
Aktiv
Wilhelm-Schickard-Str. 2, 48149 Münster · HRB 11178
Gelöscht
Schüttenwall 1, 45721 Haltern am See · HRB 14592
Aktiv
Wilhelm-Schickard-Str. 2, 48149 Münster · HRB 2139
Aktiv
Schüttenwall 1, 45721 Haltern am See · HRB 14989
Aktiv
Turmstraße 10, 45721 Haltern am See · HRB 17800
Aktiv
Wilhelm-Schickard-Straße 2, 48149 Münster · HRB 16010
Aktiv
HRB 22460
Zuordnung 80 %Aktiv
Altenkesseler Straße 17/B4, 66115 Saarbrücken · HRB 12224
Zuordnung 80 %Aktiv
Wilhelm-Schickard-Straße 2, 48194 Münster · HRB 18814
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer