Stammdaten
- Name
- Markus Tombült
- Wohnort
- Ochtrup
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Hauptstraße 76, 48607 Ochtrup · HRB 13517
Aktiv
Klein Haddorf 2, 48493 Wettringen · HRB 13501
Aktiv
Witthagen 2, 48607 Ochtrup · HRA 6681
Aktiv
Witthagen 2, 48607 Ochtrup · HRB 8516
Aktiv
Witthagen 2, 48607 Ochtrup · HRB 9858
Aktiv
Klein Haddorf 2, 48493 Wettringen · HRB 11378
Aktiv
Witthagen 2 b, 48607 Ochtrup · HRB 13598
Gelöscht
Hauptstraße 76, 48607 Ochtrup · HRB 12662
Aktiv
Schützenstr. 38, 48607 Ochtrup · HRB 11377
Aktiv
Schützenstraße 38, 48607 Ochtrup · HRB 12446
Aktiv
Witthagen 2 b, 48607 Ochtrup · HRB 13600
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer