Stammdaten
- Name
- Markus Theune
- Wohnort
- Salzburg
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf · HRB 107325
Aktiv
Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf · HRB 108012
Aktiv
Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf · HRB 107377
Aktiv
Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf · HRB 107524
Aktiv
Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf · HRB 107644
Aktiv
Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf · HRB 107327
Aktiv
Sachsenbergstr. 1, 50679 Köln · HRB 32695
Aktiv
Sachsenbergstr. 1, 50679 Köln · HRB 22095
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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