Stammdaten
- Name
- Markus Stefani
- Wohnort
- Sachsenheim
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Stuttgarter Straße 58, 74321 Bietigheim-Bissingen · HRB 770621
Aktiv
Altspeyerer Weide 2, 67346 Speyer · HRA 30362
Zuordnung 80 %In Liquidation
Altspeyerer Weide 2, 67346 Speyer · HRB 31060
Zuordnung 80 %In Liquidation
Altspeyerer Weide 2, 67346 Speyer · HRB 33066
Zuordnung 80 %In Liquidation