Stammdaten
- Name
- Markus Simon
- Wohnort
- Buxtehude
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Poststraße 10, 21614 Buxtehude · HRB 208387
Aktiv
Poststraße 10, 21614 Buxtehude · HRB 205143
Aktiv
Poststraße 10, 21614 Buxtehude · HRB 204662
Aktiv
Poststraße 10, 21614 Buxtehude · GsR 72
Aktiv
Stiftsweg 16, 53894 Mechernich · HRB 11518
Zuordnung 50 %Aktiv
Steinstraße 34, 40210 Düsseldorf · HRB 30919
Zuordnung 50 %Aktiv
Bensberger Str. 103, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 47009
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist8 Unternehmen
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