Stammdaten
- Name
- Markus Schwarze
- Wohnort
- Rommerskirchen
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
An der Potztrine 15, 39175 Biederitz, Ortsteil Gerwisch · HRB 32860
Aktiv
An der Potztrine 15, 39175 Biederitz OT Gerwisch · HRB 32755
Aktiv
Lange Göhren 6, 39171 Sülzetal · HRB 27602
Aktiv
An der Potztrine 15, 39175 Biederitz OT Gerwisch · HRB 32900
Aktiv
Lange Göhren 6, 39171 Sülzetal · HRB 30610
Aktiv
Lange Göhren 6, 39171 Sülzetal · HRB 34746
Aktiv