Stammdaten
- Name
- Markus Schwalb
- Wohnort
- Buseck
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Reiskirchener Straße 21, 35418 Buseck · HRB 11579
Aktiv
Reiskirchener Straße 23, 35418 Buseck · HRB 9934
Aktiv
Reiskirchener Straße 21, 35418 Buseck · GsR 95
Aktiv
Sudetenlandstraße 12, 35418 Buseck · HRA 4314
Aktiv
Im Eichwald 19, 65599 Dornburg · HRB 7447
Aktiv
Am Schiffenweg 10, 35460 Staufenberg · HRB 6090
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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