Stammdaten
- Name
- Markus Schmidt
- Wohnort
- Bad Soden
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Königsteiner Straße 170, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10031
Aktiv
Königsteiner Str. 170, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 11453
Aktiv
Königsteiner Straße 170, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 8832
Aktiv
Königsteiner Straße 170, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10457
Aktiv
Königsteiner Straße 170, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 6495
Aktiv
Königsteiner Straße 170, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 9987
Aktiv
Erminoldstr. 143, 81735 München · HRB 223229
Aktiv
Königsteiner Straße 170, 65812 Bad Soden am Taunus · HRB 10436
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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