Stammdaten
- Name
- Markus Roth
- Wohnort
- Leimen
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Gewerbepark Hardtwald 20, 68723 Oftersheim · HRB 711649
Aktiv
Gewerbepark Hardtwald 20, 68723 Oftersheim · HRB 722230
Aktiv
Claus-Ferck-Straße 1 b, 22359 Hamburg · HRB 159528
Aktiv
Gewerbepark Hardtwald 20, 68723 Oftersheim · HRB 717650
Aktiv
Gewerbepark Hardwald 20, 68723 Oftersheim · HRB 728408
Aktiv
Gustav-Kirchhoff-Straße 17, 67098 Bad Dürkheim · HRB 61811
Zuordnung 80 %Aktiv
Gewerbepark Hardtwald 20, 68723 Oftersheim · GsR 2208
Zuordnung 80 %Aktiv