Stammdaten
- Name
- Markus Pennekamp
- Wohnort
- Vreden
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Gutenbergstraße 1-3, 48691 Vreden · HRB 21994
Aktiv
Max-Planck-Str. 10, 48691 Vreden · HRB 3011
Aktiv
Gutenbergstraße 1-3, 48691 Vreden · HRB 23030
Zuordnung 80 %Aktiv
Gutenbergstraße 1-3, 48691 Vreden · HRB 23094
Zuordnung 80 %Aktiv
Karstr. 90, 41068 Mönchengladbach · HRB 17493
Zuordnung 80 %Aktiv
Magdeburger Kamp 5, 38644 Goslar · HRB 110657
Zuordnung 80 %Gelöscht
Komplementär1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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