Stammdaten
- Name
- Markus Pauli
- Wohnort
- Hattingen
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
Burdarper Weg 21, 46325 Borken · HRB 21250
Aktiv
Dümmerweg 207, 45772 Marl · HRB 16600
Aktiv
Hufeisenstr.11, 45525 Hattingen · HRB 23289
Aktiv
Hufeisenstraße 11, 45525 Hattingen · HRB 32162
Aktiv
Hufeisenstr. 11, 45525 Hattingen · HRB 30146
Aktiv
Hufeisenstr. 11, 45525 Hattingen · HRB 31709
Aktiv
Hufeisenstr. 11, 45525 Hattingen · HRB 33662
Aktiv
Johannes-Rau-Allee 15-19, 45889 Gelsenkirchen · HRB 15369
Aktiv
Johannes-Rau-Allee 15-19, 45889 Gelsenkirchen · HRB 16267
Aktiv
Hufeisenstraße 11, 45525 Hattingen · HRB 36596
Aktiv
Hufeisenstr. 11, 45525 Hattingen · HRB 36868
Zuordnung 80 %Aktiv
Lennestraße 6, 45701 Herten · HRB 1150
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
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