Stammdaten
- Name
- Markus Mosa
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 30, davon 26 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management26 Unternehmen
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 181374
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 129503
Aktiv
Dieselstraße 30, 85748 Garching b. München · HRB 214071
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 129793
Gelöscht
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 115015
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 5730
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 121449
Aktiv
Waldstraße 4, 04571 Rötha · HRB 12440
Aktiv
Mainzer Straße 164 - 170, 55411 Bingen am Rhein · HRB 21012
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 167746
Aktiv
Waldstraße 4, 04571 Rötha · HRB 5491
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRA 126741
Aktiv
Brüssower Allee 85, 17291 Prenzlau · HRB 129865
Aktiv
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 12460
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 12579
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 129794
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 115259
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 90516
Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 52539
Zuordnung 80 %Aktiv
Mainzer Strasse 164-170, 55411 Bingen/Rhein · HRB 21339
Zuordnung 80 %Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 12102
Zuordnung 80 %Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 3313
Zuordnung 80 %Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 195559
Zuordnung 80 %Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 195557
Zuordnung 80 %Aktiv
New-York-Ring 6, 22297 Hamburg · HRB 195558
Zuordnung 80 %Aktiv