Stammdaten
- Name
- Markus Moldzio
- Wohnort
- Andechs
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schongauer Straße 11, 86899 Landsberg · HRB 746040
Aktiv
Georg-Queri-Ring 6, 82346 Andechs-Frieding · HRB 214824
Aktiv
Georg-Queri-Ring 6, 82346 Andechs · HRB 263366
Aktiv
Schongauer Straße 11, 86899 Landsberg am Lech · HRB 505970
In Liquidation
Georg-Queri-Ring 6, 82346 Andechs · HRB 229619
Aktiv
Hornbergstraße 37, 70794 Filderstadt · HRB 728363
Zuordnung 80 %Gelöscht
Untere Waldplätze 12, 70569 Stuttgart · HRB 736868
Zuordnung 80 %Gelöscht