Stammdaten
- Name
- Markus Mingers
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Alfred-Nobel-Straße 27, 50226 Frechen · HRB 120321
Aktiv
Alfred-Nobel-Straße 27, 50226 Frechen · HRB 117072
Aktiv
In Liquidation
Alfred-Nobel-Straße 27, 50226 Frechen · HRB 114921
Aktiv
Alfred-Nobel-Straße 27, 50226 Frechen · HRB 120360
Aktiv
Rheinstraße 20, 41836 Hückelhoven · HRB 216995
In Liquidation
Konrad-Adenauer-Straße 13, 50996 Köln · HRB 120238
In Liquidation
Renteilichtung 44a, 45134 Essen · HRB 20380
Zuordnung 80 %Gelöscht