Stammdaten
- Name
- Markus Mertgens
- Unternehmen
- 8, davon 2 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hindenburgstraße 13, 53925 Kall · HRB 3081
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 21.06.2023
Hindenburgstraße 13, 53925 Kall · HRB 8079
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.12.2024
Hindenburgstraße 13, 53925 Kall · HRB 6181
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.12.2024
Blankenheimer Straße 2, 53937 Schleiden · HRB 6726
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.12.2024
Hindenburgstraße 13, 53925 Kall · HRB 8128
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 06.12.2024
Hindenburgstraße 13, 53925 Kall · HRB 7310
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 03.12.2024
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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