Stammdaten
- Name
- Markus Menges
- Wohnort
- Waldbrunn
- Jahrgang
- 1961
- Alter
- 64–65 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
VR 440199
Aktiv
Aktiv
Zur Rauhen Horst 7, 32312 Lübbecke · HRB 7905
Aktiv
Rheinstraße 31-39, 65795 Hattersheim am Main · HRB 52903
Aktiv
Industriestraße A4, 01612 Glaubitz · HRB 6414
Aktiv
VR 5865
Aktiv
Friedrichstr. 16, 69412 Eberbach · HRB 335872
Zuordnung 80 %Aktiv
Siefenwanger Straße 35, 86424 Dinkelscherben · HRB 15419
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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