Stammdaten
- Name
- Markus Mathes
- Wohnort
- Morsbach
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Metzlerstraße 26, 60594 Frankfurt am Main · HRB 124305
In Liquidation
Eschenauer Str. 10, 90411 Nürnberg · HRB 38425
Gelöscht
Sulzbacher Straße 48, 90489 Nürnberg · HRB 41518
Aktiv
HRB 41705
Aktiv
Leyherstraße 182, 90431 Nürnberg · HRB 38103
Gelöscht
Metzlerstraße 26, 60594 Frankfurt am Main · HRB 125115
Aktiv