Stammdaten
- Name
- Markus Mandelbaum
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Maternusstraße 44, 50996 Köln · HRB 54776
Aktiv
Brunnenstraße 3, 10119 Berlin · HRB 126537
Aktiv
Uferstraße 30, 50996 Köln · HRB 104175
Aktiv
Maternusstraße 44, 50996 Köln · HRB 65881
Aktiv
HRB 126537
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht