Stammdaten
- Name
- Markus Malti
- Wohnort
- Kleinmachnow
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
c/o GOERZWERK, Goerzallee 299, 14167 Berlin · HRB 233879
Aktiv
Choriner Straße 78, 10119 Berlin · HRB 190443
Gelöscht
Diedenhofer Straße 8, 10405 Berlin · HRB 249946
Aktiv
c/o GOERZWERK, Goerzallee 299, 14167 Berlin · HRB 230488
Aktiv
c/o GOERZWERK, Goerzallee 299, 14167 Berlin · HRB 134509
Aktiv
c/o GOERZWERK GmbH & Co. KG, Goerzallee 299, 14167 Berlin · HRB 277591
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o GOERZWERK, Goerzallee 299, 14167 Berlin · HRB 284575
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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