Stammdaten
- Name
- Markus Loch
- Wohnort
- Bornheim
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Alter Wandrahm 8, 20457 Hamburg · HRB 139801
Aktiv
Bauernland 2, 24245 Kirchbarkau · HRB 27638
Aktiv
Brucknerstraße 26, 38268 Lengede · HRB 209124
Aktiv
Bauerland 2, 24245 Kirchbarkau · HRB 12850
Aktiv
Becherhofer Weg 67, 53894 Mechernich · HRB 11050
Aktiv
Herminenstraße 12-13, 31675 Bückeburg · HRB 202246
Aktiv
Becherhofer Weg 67, 53894 Mechernich · HRB 26259
Aktiv